沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“萃华珠宝”）于2017年7月31日上午9:00在萃华珠宝会议室以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。会议通知已于2017年7月26日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。本次会议以现场结合视频会议召开。萃华珠宝监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 

一、审议通过《关于参与拍卖金、银定制币的议案》 

同意以不超过2300万元的价格参与拍卖金、银定制币一批做为原料投产加工再销售。详细内容见公司在指定信息披露媒体发布的《关于参与拍卖金、银定制币的公告》 

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件 

1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 

2、深圳证券交易所要求的其他文件 

特此决议 

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会